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  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年7月13日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年7月8日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

  审议通过《关于为全资子公司做担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司渭南分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度。董事会赞同公司为陕西拓日新能源科技有限公司向交通银行股份有限公司渭南分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

  具体情况详见公司于2023年7月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于为全资子公司做担保的公告》（公告编号：2023-042）。企业独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司渭南分行（以下简称“交通银行”）申请7,000万元的综合授信额度。公司为陕西拓日此次向交通银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

  公司于2023年7月13日召开的第六届董事会第十一次会议，全体与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次担保无需提交股东大会审议。

  经营范围：研发、生产、销售太阳电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器及应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备,太阳能产品原材料以及设备的进口业务，太阳能产品及设备的出口业务，电力工程项目施工，机电设施安装工程。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  注：以上数据来源为陕西拓日合并报表；2022年度数据已审计，2023年一季度数据未经审计。

  公司为陕西拓日向交通银行申请综合授信提供不超过人民币柒仟万元的连带责任保证担保。担保范围有主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

  陕西拓日为公司的全资子公司，公司为其做担保的财务风险处于公司可控的范围以内，公司能对其经营管理的风险来控制，对其担保不会影响企业的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。

  本次担保后，公司为下属全资子公司、全资孙企业来提供担保的余额为48,469.91万元，占公司2022年经审计净资产的比例为11.44%；子公司为公司及下属全资子公司做担保的余额为20,000万元，占公司2022年经审计净资产的比例为4.72%；公司与全资子公司共同为全资孙公司做担保的余额为20,000万元。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币68,469.91万元（包含本次担保），占公司2022年经审计净资产的比例为16.17%；公司及控股子公司对外担保的债务总余额为48,469.91万元，占公司2022年经审计净资产的比例为11.44%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

  经独立董事核查，公司本次对全资子公司向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际日常经营所需，担保风险在可控范围内。本议案审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司为上述全资子企业来提供连带责任担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报告期内，公司业绩变动的根本原因是公司光伏电站限电率较上年同期有所增长，另外由于凯翔20MW光伏电站去年遭受特大暴雨灾害，报告期内处于陆续恢复发电的过程，导致公司光伏电站发电量及发电收益较上年同期有所下降。

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。